Stöd i ert AML-arbete

Kraven på arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering ökar, inte minst när EU:s nya regelverk AMLR införs i juli 2027. Periculo har sedan 2011 hjälpt bolag inom bank, finans och försäkring med regelefterlevnad och riskhantering.

Vi kan bemanna en vakant roll som interimskonsult, stötta er verksamhet med specialistkompetens eller göra en oberoende granskning. Det gäller allt från kundkännedom och riskbedömning till transaktionsmonitorering, styrdokument och anpassning till AMLR. Läs mer om våra tjänster inom AML/CTF här.