Denna kurs ger en översiktlig orientering inom penningtvättsområdet. Målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt inom detta område på en övergripande nivå.

Kursen omfattar bland annat följande kursavsnitt:
• Introduktion till penningtvättsområdet
• Riskbaserat synsätt
• Kundkännedom
• Riskbedömningen
• Fortlöpande uppföljning
• Den nya periodiska rapporteringen från FI
• Implementering i organisationen
• Styrande dokument, instruktioner

Kursupplägget är av mer praktiskt natur än av teoretiskt karaktär där vi bl.a. kommer att diskutera riskbedömningen i grupparbeten. Kursen passar den som inte har några förkunskaper alternativt har begränsad kännedom omkring lagstiftningen för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Kursen genomförs på förfrågan.

Mejla oss på kurser@periculo.se för mer information