Utmaningen att lyckas med den egna AML-implementationen

Postad av & arkiverat under Artiklar.

Som rubriken antyder så är det en större utmaning än många tror att implementera regelverket för penningtvätt i den egna organisationen. I denna artikel har jag valt att belysa denna problematik utifrån några olika perspektiv. Innan jag fortsätter så kan jag konstatera att även om jag tar upp svårigheterna vid implementering av AML regelverket så

Riskbedömningen – En utmaning i AML sammanhang

Postad av & arkiverat under Artiklar.

Som rubriken antyder tänkte jag i denna artikel belysa riskbedömningen som är grundstommen för att utöva ett riskbaserat synsätt i AML sammanhang. Som bekant så bygger penningtvättslagstiftningen på detta synsätt som därmed är av central betydelse att förstå. Anledningen till att jag valt att ta upp detta område är att jag tror att riskbedömningen och

Screening och transaktionsmonitorering av kunder – AML

Postad av & arkiverat under Artiklar.

I denna artikel har jag valt att göra en allmän belysning av det som i dagligt tal kallas för screening av kunder samt transaktionsmonitorering. Detta är ett område som torde vara välbekant för de flesta etablerade aktörerna inom finansområdet. Dock är denna problematik nog så viktig även för aktörer utanför detta område som inte står